به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "راه آرمان"، سید مهدی قویدل دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند اظهار داشت: متهمان علاوه بر عضویت در شرکت هرمی یونیک فاینانس اقدام به عضوگیری و تشکیل زنجیره انسانی به تعداد 412نفر در شهرهای مختلفی از جمله اهواز،کرمان،تهران،زرند و رفسنجان نموده بودند.
وی گفت: این افراد طی مدت کوتاهی بالغ بر24هزار و 339 دلار کسب درآمد نامشروع داشته اند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت:پس ازانجام یکسری اقدامات اطلاعاتی منسجم وپایش های مستمر صورت گرفته در فضای مجازی و انجام تحقیقات اولیه در خصوص لیدرها و فعالین شرکت هرمی یونیک فاینانس در استان کرمان و شهرستان زرند از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج)در اداره کل اطلاعات استان کرمان ،رسیدگی به موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت.
این مقام قضائی عنوان کرد:در این رابطه 8نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در شرکت های هرمی تحت پیگرد قضائی قرار گرفته اند.
قویدل عنوان کرد: مطابق بررسی‌های انجام شده و تحقیقات صورت گرفته و اقاریر انجام شده توسط مدیران اصلی این شرکت جعلی، هیچ‌کدام از ادعاهای این افراد در خصوص فعالیت در بورس های بین المللی و خرید و فروش سهام شرکت های معتبر واقعیت نداشته و این شرکت صرفاً یک شرکت هرمی است
وی تصریح کرد: فعالیت شرکت مذکور بدین صورت بوده است که هر عضو برای ورود اولیه ملزم به سرمایه گذاری به مبلغ حداقل هزار دلار و ایجاد یک حساب کاربری (اکانت) می‌شده است و بر اساس مقدار سرمایه گذاری و جذب زیر مجموعه سود دریافت می‌کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب زرند در خصوص هرمی بودن فعالیت شرکت یونیک فاینانس خاطرنشان کرد: فعالیت این شرکت بدین صورت است که صرفاً بر پایه سرمایه گذاری و جذب زیر شاخه ها میزان سود و پورسانت دریافتی سرشاخه‌ها افزایش می‌یابد و در عمل هیچ گونه کالا یا خدماتی ارائه نمی شود و با افزایش زنجیره انسانی به صورت تصاعدی سود دریافتی شخص افزایش می یابد.
این مقام قضائی در خصوص نحوه تبدیل پورسانت ها نیز گفت: متهمان از طریق انتقال پول به حساب بانکی از طریق صرافی، تبدیل به پول الکترونیکی شرکت (بیت کوین- BTC) و انتقال به کیف پول اکانت ،انتقال به مستر کارت و ویزا کارت،انتقال به حساب بین المللی و انتقال به اشخاصی که حساب کاربری دارند و دریافت معادل ریال آن اقدام می نمودند.
وی با بیان اینکه یکی از جنبه های مجرمانه بودن فعالیت‌های شرکت مذکور خروج ارز از کشور است، افزود: مدیران این شرکت در خارج از کشور با اغواگری اقدام به تهیج اشخاص به سرمایه گذاری در این شرکت با وسوسه ی کسب سودهای کلان می کردند که در اغلب موارد تنها چند سرشاخه اولیه به سودهای هنگفت رسیده و سایر اعضا متضرر می‌شود از این رو جنبه کلاهبرداری این شرکت نیز می تواند به عنوان یکی از رفتارهای مجرمانه آن مد نظر قرار گیرد .
قویدل با بیان اینکه اعضای اصلی این شرکت در داخل و خارج از کشور مورد شناسایی قرار گرفته اند، بیان داشت: همواره دستگاه قضائی و نهاد های اطلاعاتی و امنیتی حامی انجام فعالیت های اقتصادی مشروع و درچارچوب قانون هستند لذا می طلبد افراد به ویژه جوانان قبل از آغاز هرگونه فعالیت اقتصادی از قانونی بود آن اطلاع حاصل کنند .
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه