به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از رویترز، ناظر مالی انگلستان امروز اعلام کرد شعبه لندن بانک آلمانی کامرزبنک را ۳۷.۸ میلیون پوند (۴۷.۳۴ میلیون دلار) برای عدم کنترل مناسب جلوگیری از پولشویی جریمه کرده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (FCA) در بیانیه ای اعلام کرد شعبه لندن کامرزبانک از این ضعف خود آگاه بوده و علی رغم نگرانی های خاص این مرجع (FCA) در سال ۲۰۱۲، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷، گام های منطقی و موثر برای حل این موضوع برنداشته است.
,
این ناظر مالی افزود: این ضعف در زمانی اتفاق افتاد که FCA راهبرد اقدامات برای بانک ها به منظور کاهش ریسک جرایم مالی را منتشر کرده بود و علیه برخی شرکت ها در رابطه با کنترل های پول شویی اقداماتی انجام داده بود.
,
«با وجود این هشدارهای واضح، این عدم کنترل رخ داده است.»
,
کامرزبانک می گوید یافته های FCA را با جدیت دریافت و به طور کامل در یک تحقیق همکاری کرده است اما هیچ جرم مالی واقعی یافت نشده است.
,
کامرزبانک، دومین بانک بزرگ آلمان پس از دویچه بانک است.
,
منبع: فارس
]
ارسال دیدگاه