اوراق پاناما راز پرونده پولشویی و فرار مالیاتی در جهان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از هرمز؛ اسناد پاناما همان  مجموعه‌ای از ۱۱٫۵ میلیون اسناد محرمانه از دفتر وکالت موساک فونسکا است که شامل ۲۱۴۰۰۰ صفحه سند در ارتباط با پولشویی و فرار مالیاتی است. این اسناد حاوی نام شرکت‌ها و هویت اصلی مالکین و مدیران تراست‌ها است.

شرکت حقوقی «موساک فونسکا» در پاناما یکی از مهمترین شرکت‌ها در زمینه مدیریت شرکت‌های برون مرزی در بیش از  35 کشور جهان است. این شرکت‌ها معمولا پوششی برای فرار مالیاتی هستند و صاحبان واقعی آنها هم مشخص نیستند.

جهان در شوک افشاگری اخیر از صدها پرونده پولشویی و فرار مالیاتی است. با افشای اوراق پاناما، بسیاری از دولت‌های جهان روز دوشنبه (۴ آوریل/ ۱۶ فروردین) فوراً خبر دادند که تحقیقات درباره تخلفات مالی احتمالی سیاستمداران، چهره‌ها و افراد ثروتمند کشورهای خود را آغاز کرده‌اند. با این‌همه بخشی از کشورهای جهان نیز واکنش منفی به گزارش‌های منتشر شده نشان داده‌اند.

این اسناد نشان می‌دهد که چگونه این شرکت به مشتریان خود کمک می‌کرده که پولشویی کنند، تحریم‌ها را دور بزنند و مالیات نپردازند.  از مجموع این ۱۱٫۵ میلیون سند، حدود ۴٫۸ میلیون مورد از آنها را ایمیل، ۳ میلیون مورد را اسنادی با فرمت پایگاه‌های داده، ۲ میلیون مورد را پی دی اف یک میلیون مورد را عکس، ۳۲۰ هزار مورد را متن تشکیل می‌دهد.  از این افشاگری به عنوان افشای بزرگترین فساد مالی سیاستمداران جهان یاد شده است.

اسناد پاناما حاوی نام ۷۲ نفر از سران سیاسی کنونی یا سابق در سراسر جهان است. برخی از این افراد شامل دیکتاتورهای سرشناس هم می‌شوند.

این اطلاعات شامل جزئیات شرکت‌ هایی است که به خانواده‌های دیکتاتور سابق مصر، حسنی مبارک، معمر قذافی، دیکتاتور لیبی و همچنین بشار اسد، رئیس جمهوری فعلی سوریه مربوط‌ اند.

محتوی اسناد افشا شده در ارتباط با فعالیت ۴۰ سال اخیر شرکت موساک فونسکا است که در این مدت به مشتری‌های خود برای پولشویی و فرار مالیاتی از طریق ۲۱۴ هزار موسسه در دنیا کمک می ‌کرده است.

 این اسناد شامل اطلاعاتی دقیق در مورد چهره‌های سیاسی فعلی و سابق و برخی شخصیت‌های شناخته شده از جمله ورزشی و تلاش‌های آن‌ها برای مخفی نگاه داشتن دارایی‌ها یا پولشویی است.

نخست وزیر پاکستان نواز شریف، رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو، پادشاه عربستان سعودی، وابستگان بشار اسد، نخست وزیر ایسلند و نزدیکان ولادیمیر پوتین افراد سرشناس این فهرست می‌باشند. در مجموع گفته می‌شود که نام ۱۲۸ سیاستمدار و چهره برجسته غیر سیاسی در این اسناد وجود دارد.

فاش شدن «اوراق پاناما» همانند زلزله ای در جهان انعکاس یافته است. ۱۴۰ سیاستمدار از بیش از ۵۰ کشور با متصل شدن به شرکت های برون مرزی پنهانگاه های مالیاتی تشکیل داده اند. در ادامه می توانید نام برخی از رهبران را مشاهده کنید.

در میان بخش عظیمی از این اطلاعات اسامی افراد مشهوری اعم از سیاستمداران، ورزشکاران، دلالان اسلحه، جاسوسان و حتی ورزشکاران به چشم می‌خورد. جاسوسان شناخته شده و روسای باندهای قاچاق مواد مخدر هم مشتری این شرکت هستند و شماری از نهادهای مالی بین‌المللی از جمله برخی بانک‌های آلمانی در این شبکه پولشویی دست دارند.

یکی از شدیدترین واکنش های مردمی در کشور ایسلند رخ داد. چند روز پیش هزاران نفر از مردم این کشور به اعتراض در پایتخت این کشور تجمع کردند و خواستار استعفای نخست وزیر شدند. مدت کوتاهی پس از این اعتراضات خبر استعفای نخست وزیر ایسلند در رسانه ها منتشر شد.

با این حال روز بعد خبر استعفای او رد و اعلام شد که نخست وزیر به طور موقت جایگاه خود را ترک کرده و در واقع استعفا نداده است.

در فهرست زیر برخی سیاستمداران فعلی و سابق و اقوام آنها از کشورهای انگلیس،عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، الجزایر، آنگولا، آرژانتین، آذربایجان، بلژیک، بلیز، بوتسوانا، برزیل، کامبوج، شیلی، چین، کلمبیا، کنگو، اکوادور، مصر، فنلاند، فرانسه، گرجستان، غنا؛ یونان، گینه، هندوراس، مجارستان، ایسلند، هند، عراق، ایتالیا، اردن، قزاقستان، کنیا، لوکزامبورگ، مالزی، مالت، مکزیک، مراکش، نیجریه، پاکستان، فلسطین، پاناما، پرو، لهستان، پرتغال، روسیه، روآندا، سنگال، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سودان، سوییس، سوریه، اوکراین، ونزوئلا و زامبیا وجود دارد.

فهرست تعدادی از افرادی که در مورد فساد، پولشویی و فرار مالیاتی آنها در این اسناد افشاگری شده چنین است:

رهبران جهان:
پادشاه عربستان سعودی / امیر ابوظبی و رییس کشور امارات عربی متحده/ امیر سابق قطر/ نخست وزیر سابق قطر/ نخست وزیر سابق اردن/ رییس جمهور سابق سودان/ نخست وزیر سابق اوکراین/ رییس جهور اوکراین/ رییس جمهور آرژانتین/ نخست وزیر سابق گرجستان/ نخست وزیر ایسلند/ نخست وزیر سابق عراق

برخی سیاستمداران و چهره های مشهور:
محمد بن نایف بن عبدالعزیز ولیعهد و وزیر کشور عربستان سعودی/ مایکل میتس عضو پارلمان انگلیس/ محمد مصطفی یکی از چهره های کلیدی تشکیلات خودگردان فلسطین

اقوام و خویشاوندان رهبران جهان:
پدر نخست وزیر انگلیس/ پسر حسنی مبارک رییس جمهور سابق مصر/ منشی شخصی شاه مراکش/ فرزندان نخست وزیر پاکستان/ پسر رییس جمهور سابق غنا/ پسر نخست وزیر مالزی/ دستیار دو رییس جمهور سابق آرژانتین/ پیمانکار محبوب رییس جمهور مکزیک/ خواهر پادشاه سابق اسپانیا/ اعضای درجه اول خانواده رییس جمهور آذربایجان/ دختر نخست وزیر سابق چین/ برخی دوستان رییس جمهور روسیه/ برخی اقوام رییس جمهور سوریه/ برخی اقوام رییس جمهور آفریقای جنوبی/ بیوه دیکتاتور سابق غنا
 

انتهای پیام/