برچسب: پول شویی

رد پای پول شویی در موسسه کاسپین

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیاتی از گزارش این کمیسیون در خصوص تخلفات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت کشور در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را تشریح کر…

نماینده مر دم کوار :

FATF دام بسیار عمیق و گسترده‌ای است

نماینده مر دم کوار با اشاره به قرارداد FATF این قرارداد را دامی بسیار عمیق و گسترده دانست و گفت : چندین برنامه جهانی پشت سر هم به عنوان بهترین راه برخورد با نظام و…

حجت‌الله عبدالملکی:

پرونده fatf مختومه شد/ مسئولین متن تفاهم‌نامه fatf را منتشر کنند/در آینده نهادهای بیشتری از سوی غرب تحریم می‌شوند

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اگر کشورها به دنبال همکاری با fatf باشند در واقع در زمین دشمن بازی کرده‌اند گفت: ظاهراً با اقدامی که شورای عالی امنیت ملی کرده …

تحلیلگر مسائل بین‌الملل از FATF می‌گوید

کنار گذاشتن جبهه مقاومت می‌تواند سبب وقوع وضعیت شبه جنگی در ایران شود/ مراحل پیوستن به کنوانسیون‌ها باید بسیار دقیق و فنی طی شود

تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفت: هیچ‌یک از قدرت‌های منطقه‌ای از توان لازم برای ورود به خاک ایران و واردکردن ایران به وضعیت جنگی برخوردار نیستند، اما کنار گذاشتن جبهه مق…

نائب رئیس کمیسون اجتماعی مجلس:

توافق با FATF نباید خدشه ای به محور مقاومت وارد کند/ مراقب نفوذ دشمنان باشیم

بحث پولشویی و مبارزه با تروریسم یکی از مباحث جدی است که کشورهای مختلف قوانینی برای مقابله با آن دارند.

کارشناس اقتصادی:

شفافیت کار ایران در پسابرجام نیازمند هنرنمایی دیپلماسی است

کارشناس اقتصادی گفت: در دوران پسابرجام، به خاطر شفافیت روال کار ایران، به مرور زمان نقاط مشترکی در تعریف مقوله پولشویی ایجاد خواهد شد و به جهان و جهانیان اثبات می‌ش…

معاون سابق شورای عالی امنیت ملی:

«FATF» توافقی بین دموکورات‌های آمریکا و اصلاح طلبان ایران است/ موضوعات ملی باید در یک تراز فراجناحی تصمیم گیری شود

معاون سابق شورای عالی امنیت ملی گفت: موضوعات ملی باید در یک تراز ویژه فرا جناحی و حزبی تصمیم گیری شود اما برجام و تعهد دولت با FATF توافق هایی بین دمکورات های آمریک…

کارشناس اقتصادی:

هدف FATF از راستی آزمایی بانکی ایران، مصادره قانونی اموال کشور است / دولت به منافع کشور مانند یک غنیمت انتخاباتی نگاه می کنند

کارشناس ارشد امور اقتصادی گفت: هدف از راستی آزمایی کانال های بانکی ایران، شناسایی نقاط حساس و حساب های حساس و مهم چالش برانگیز برای نظام جمهوری اسلامی است که با هزی…

فؤاد ایزدی:

تمکین به درخواست‌های FATF در راستای منافع‌ملی کشور نیست / مجلس حرکت دولت را در حوزه‌های ناکارآمد مانند برجام متوقف کند

کارشناس مسائل سیاسی گفت: امتیازهایی که گروه FATF اعلام نموده قطعاً محقق نخواهد شد؛ چراکه کشورهای غربی درصدد حذف ساختار تحریم‌های ایران نیستند و هرچه به این کشورها ا…

آیا بازی برد-برد دیگری در کار است؟

FATF و تعریف ایرانی از تروریسم

اصلا منطقی نیست که حذف‌شدن نام ایران از فهرست سیاه تأمین مالی تروریسم، توأم با ایستادگی ایران بر تعریف خود از «تروریسم» صورت بگیرد، مگر آنکه بده و بستانی در کار باش…

پولشویی شریک ترامپ برای ایران!

یک شبکه تلویزیونی آمریکایی مدعی شد شریک تجاری "دونالد ترامپ" در جمهوری آذربایجان پیش از این سابقه پولشویی برای ایران را داشته است.

عکس نوشته/

یکی از اهداف انقلاب اسلامی مقابله با سیل بنیان‌کن بازی‌های پولی است

مقام معظم رهبری مقابله با سیل بنیان کن بازی های پولی و مالی را از اهداف انقلاب اسلامی عنوان کردند.

چرا پاناما بهشت پول‌شویی دنیاست؟

شهرت این منطقه به «کانال» است؛ کانالی که دو اقیانوس را به هم وصل می‌کند، زمینی که کانال ارتباطی دو قاره آمریکای شمالی و جنوبی است، و البته، چرا که نه! کانالی که دری…

پولشویی دامن «گرگ وال استریت» را گرفت!

گفته می‌شود اف‌بی‌آی بر این باور است که ۱۰۰ میلیون دلار از بودجه فیلمی که لئوناردو دی‌کاپریو در آن نقش‌آفرینی کرد از یک صندوق سرمایه دولتی مالزیایی به دست آمده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد :

۱۰ میلیارد از حقوق مردم ضایع شده /مدیران راه و شهرسازی دستگیر شدند

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از باند بازی بیش از 12 نفر در تضییع حقوق 10 میلیارد ریالی شهروندان هرمزگانی خبر داد و افزود : هفت نفر از مدیران راه و شهرسازی بندرعبا…

جدیدترین روش تهمت و تخریب به افراد توسط برخی از سایت های خبری /پول شویی به سبک جدید در فضای مجازی

مدتی است که برخی از سایت های خبری روش جدیدی را برای تهمت زدن و تخریب افراد و شخصیت ها برای به کرسی نشاندن حرف خود دنبال می کنند.