- بیرق بیداری؛ صدای پای آزادی از کوچه‌پس‌کوچه‌های تبریز
- بازی با نام‌های جنجالی برای داغ کردن آنتن دیجیتال؟/ از ادعای شکایت چهره‌های سیاسی تا تکذیب صریح ثابتی
- چگونه کنترل تنگه هرمز به سلاح قدرتمند ایران تبدیل شد؟/ "مادر بمب ها" تهدید یا مانور رسانه ای!
- دولت فرانسه در مهار اعتراضات دانش‌آموزی ناکام مانده است/ برخورد خشونت‌آمیز پلیس به تشدید اعتراضات دامن زد
- زنگ خطر عفونت‌های تنفسی در مدارس؛ آنفلوآنزا در آستانه اوج‌گیری؟
- با بیش از ۴۰ شناور متخلف برخورد شد
- پیام رهبر انقلاب در پی افتخار آفرینی تیم امید کشتی آزاد
- عاشقانه‌ای در بند سیاست؛ بازی با تاریخ در قاب مشروطه
- جنجال فوتبالیست سابق علیه صداوسیما؛ تلهٔ عوام‌زدگی یا آینهٔ خشم عمومی؟
- اعتراضات فرانسه چه ارتباطی با حمله آمریکا به ایران دارد؟/ جنگی که تاثیرش جهانی شد!
- ناوهای آمریکایی جرئت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند/ دشمن اشتباه محاسباتی کند معادلات را پشیمان کننده تغییر خواهیم داد
- تهدیدهای ترامپ علیه ایران؛ اهرم فشار برای بازگشایی تنگه هرمز
- ضیافت چوب و خیال در قلب پایتخت؛ آنچه در جشنواره تئاتر عروسکی خواهیم دید
- طنین سازها فراتر از پایتخت؛ از غوغای شیراز تا صحنه‌گردانی در ۴۰ شهر
- فرانسه با صدای آزادی، آزادی را خفه کرده است/ عدالت جویی نسل نو دامن دولتمردان فرانسوی را گرفته است
- "علی اف" صحنه گردان نمایش های صهیونیستی/ هراس دولت باکو از جمعیت ۹۷ درصدی مسلمان این کشور!
- نفس بیماران زیر بار گرانی دارو؛ وزارت بهداشت برای کاهش هزینه درمان چه کرده است؟
- نتانیاهو برای به‌تعویق‌انداختن انتخابات به دنبال راه‌اندازی جنگ است/ روابط ترامپ و نتانیاهو مانند گذشته نیست
- "اخلاقی" با رأی بالا به عنوان وزیر دفاع انتخاب خواهد شد
- عاقبت سرپیچی کشتی‌ها از مقررات ایرانی تنگه هرمز سوختن است
برچسب: پولشویی
- 224 مطلب
- 1405-06-21 11:48
ارسال پرونده ۲۷۱ متخلف ارزی به دستگاه قضایی و مسدودسازی حساب‌های مشکوک
بانک مرکزی در راستای مقابله با اخلال در نظام پولی، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک را به مراجع قضایی ارسال و حساب‌های مظنون به پولشویی را مسدود کرد.
- 1405-04-23 12:39
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی در سیستان و بلوچستان
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
- 1405-02-06 12:35
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
وصول 38 همت مالیات از محل کتمان درآمد / مشارکت مردمی منجر به شناسایی 1300 مودی جدید شد
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 38 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) …
- 1404-12-05 16:08
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
پرداخت ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به ۵ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی خبر داد.
- 1404-09-17 21:55
آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی ابلاغ شد
آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.
- 1404-09-17 09:14
آیین‌نامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک‌ها ابلاغ شد
آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404به شبکه بانکی ابل…
- 1404-07-14 10:56
اعلام جرم علیه رییس یک بانک به دلیل گزارش نکردن پولشویی
دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.
- 1404-01-30 18:51
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی یران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
- 1403-11-14 12:30
محکومیت ۴۶۰ میلیاردی ۴ صراف متخلف ارزی
۴ صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای ن…
- 1403-11-12 12:26
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی؛
زمان‌بر شدن تصمیم‌گیری درباره FATF منجر به فضاسازی علیه ایران شد/ با مدیریت شرایط می‌توان جلوی سیاسی‌کاری را گرفت
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: عدم مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF در کشور و مشمول زمان کردن تصمیم‌گیری‌های کلیدی در خصوص استانداردهای بین‌المللی، عملاً این …
- 1403-03-08 08:58
تحقیقات ادامه دارد؛
ابعاد جدید فساد در فوتبال؛ رشوه به عضو کمیته داوران و تخلف جدید در یک باشگاه صنعتی
رشوه به عضو کمیته داوران و تخلف جدید در یک باشگاه صنعتی، ابعاد جدید پرونده فساد هنگفت در فوتبال هستند.
- 1402-06-12 01:54
حامی مالی سابق زلنسکی به پولشویی متهم شد
سازمان امنیت اوکراین عصر شنبه ایهور کولومویسکی سرمایه‌دار و حامی مالی سابق ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور را به کلاهبرداری و پولشویی متهم کرد.
- 1402-05-31 19:24
معرفی 3000 نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور
وزیر امور اقتصادی و دارایی از معرفی 3000 نفر جدید مظنون به پولشویی تا پایان شهریور خبر داد.
- 1402-04-12 12:45
معرفی ۱۰۰۰ نفر به مراجع قضایی با پرونده مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در یک سال اخیر 7 هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، گفت: برخی از این …
- 1402-02-11 09:41
فرزین خطاب به فعالان اقتصادی:
ورود به بازار غیر رسمی موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی ارز است؛ ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
- 1401-11-10 11:26
معان وزیر اقتصاد مطرح کرد:
تدوین ۸۰ درصدی سند آسیب پذیری كشور از جرایم پولشویی
معاون وزیر اقتصاد گفت: در دولت سیزدهم نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
- 1401-10-20 16:19
حکم دادگاه بدوی تبعه بلژیک صادر شد/از جاسوسی تا پولشویی
دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای ۴ عنوان اتهامی تبعه بلژیک که چندی پیش دستگیر شده بود حکم بدوی صادر کرد.
- 1401-09-15 16:09
دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه:
پرونده اکبر طبری در حال اجرا و به قوت خود باقی است
دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد که حبس اکبر طبری به قوت خود باقی و در حال اجرا است.
- 1401-06-10 10:39
همکاری مشترک ایران و روسیه برای مبارزه با پولشویی
در سفر دو روزه رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مسکو بررسی فرآیندها و زیرساخت های سیستم اطلاعات واحد اط…
- 1400-04-29 09:42
صالحی در صحن مجلس:
مانع پولشویی در سریال‌سازی شویم/ به دیپلماسی فرهنگی توجه شود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: منابع مالی سریال‌ها باید شفاف باشد تا مصادیقی از پولشویی را در این زمینه نداشته باشیم.