- دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز متوقف شدند
- بیرق بیداری؛ صدای پای آزادی از کوچه‌پس‌کوچه‌های تبریز
- بازی با نام‌های جنجالی برای داغ کردن آنتن دیجیتال؟/ از ادعای شکایت چهره‌های سیاسی تا تکذیب صریح ثابتی
- چگونه کنترل تنگه هرمز به سلاح قدرتمند ایران تبدیل شد؟/ "مادر بمب ها" تهدید یا مانور رسانه ای!
- دولت فرانسه در مهار اعتراضات دانش‌آموزی ناکام مانده است/ برخورد خشونت‌آمیز پلیس به تشدید اعتراضات دامن زد
- زنگ خطر عفونت‌های تنفسی در مدارس؛ آنفلوآنزا در آستانه اوج‌گیری؟
- با بیش از ۴۰ شناور متخلف برخورد شد
- پیام رهبر انقلاب در پی افتخار آفرینی تیم امید کشتی آزاد
- عاشقانه‌ای در بند سیاست؛ بازی با تاریخ در قاب مشروطه
- جنجال فوتبالیست سابق علیه صداوسیما؛ تلهٔ عوام‌زدگی یا آینهٔ خشم عمومی؟
- اعتراضات فرانسه چه ارتباطی با حمله آمریکا به ایران دارد؟/ جنگی که تاثیرش جهانی شد!
- ناوهای آمریکایی جرئت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند/ دشمن اشتباه محاسباتی کند معادلات را پشیمان کننده تغییر خواهیم داد
- تهدیدهای ترامپ علیه ایران؛ اهرم فشار برای بازگشایی تنگه هرمز
- ضیافت چوب و خیال در قلب پایتخت؛ آنچه در جشنواره تئاتر عروسکی خواهیم دید
- طنین سازها فراتر از پایتخت؛ از غوغای شیراز تا صحنه‌گردانی در ۴۰ شهر
- فرانسه با صدای آزادی، آزادی را خفه کرده است/ عدالت جویی نسل نو دامن دولتمردان فرانسوی را گرفته است
- "علی اف" صحنه گردان نمایش های صهیونیستی/ هراس دولت باکو از جمعیت ۹۷ درصدی مسلمان این کشور!
- نفس بیماران زیر بار گرانی دارو؛ وزارت بهداشت برای کاهش هزینه درمان چه کرده است؟
- نتانیاهو برای به‌تعویق‌انداختن انتخابات به دنبال راه‌اندازی جنگ است/ روابط ترامپ و نتانیاهو مانند گذشته نیست
- "اخلاقی" با رأی بالا به عنوان وزیر دفاع انتخاب خواهد شد
برچسب: پولشویی
- 224 مطلب
- 1398-09-03 20:38
کشف بزرگترین شبکه پولشویی کشور با تراکنش 30 هزار میلیارد تومان در گلستان/ دستگیری 9 متهم
رئیس‌کل دادگستری گلستان از کشف شبکه پولشویی با تراکنش 30 هزار میلیارد تومان دراستان خبر داد.
- 1398-08-08 16:53
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد
براساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
- 1398-08-04 17:26
پولشویی؛ اسم رمز تحریم حداکثری؛
سناریوی جدیدی که توسط مقامات دولتی و وکیل‌الدوله‌های مجلس آغاز شد
پس از تمدید مهلت چهارماهه کارگروه ویژه اقدام مالی و با نزدیک شدن به انتخابات و نداشتن دستاورد مشخص در حوزه‌های اقتصادی توسط دولت مجددا فشارها و هجمه‌ها توسط مقامات …
- 1398-08-01 14:04
روحانی:
نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی به سیستم بانکی ما بچسبد/ هنوز هم برای مذاکره پیام می‌دهند و پیام خواهند داد/ مبارزه با فساد به طور واقعی در دولت پیگیری می‌شود
رئیس‌جمهور گفت: افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان…
- 1398-07-23 15:27
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
- 1398-05-14 13:49
چالش‌های یک فناوری جدید؛
رواج «پولشویی» تهدید بزرگی در مسیر گسترش «ارز دیجیتال»/ دولت استفاده از برق یارانه‌‌ای را مدیریت کند
ارزهای دیجیتال جهانی هستند و مبدا و مقصد آن‌ها غیرقابل ردیابی است. بنابراین دولت‌ها نمی‌توانند فعالیت‌های مربوط به آن را کنترل کنند و امکان پولشویی در آن وجود دارد.
- 1398-04-29 14:55
سرمایه‌گذار نامرئی سینما
هنوز یادمان نرفته روزهایی را که رسانه‌ها درباره سرمایه‌های مشکوک در شبکه نمایش خانگی هشدار می‌دادند ولی توجهی نشد.
- 1398-04-24 18:13
تمام زمین خواری‌ها و پول شویی‌ها ریشه در سند عادی دارد
در برنامه «پایش» امشب ۲۳ تیر، موضوع «کلاهبرداری در املاک و فروش یک ملک به چند نفر»، نقد و بررسی شد.
- 1398-03-21 15:01
گاندو مچ آقازاده‌ها و پولشویی را گرفت
مضامین امنیتی می‌تواند در گونه‌های مختلف فیلمسازی مورد استفاده قرار گیرد و توجه به این مضمون می‌تواند تنوع‌بخش ژانرهای نمایش تلویزیونی باشد
- 1398-03-17 13:43
طی لایحه‌ای از سوی دولت صورت گرفت؛
جزئیات لایحه مبارزه با پولشویی/نظارت بانک مرکزی تقویت می شود
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفا…
- 1398-03-10 16:43
اتهام پولشویی هدایتی جداگانه رسیدگی می‌شود
حسین هدایتی دولابی یک عنوان اتهامی دیگر دارد که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به آن عدم صلاحیت زده است.
- 1398-03-05 15:02
شورا خواستار پیگیری معاملات مشکوک به پولشویی در شهرداری کرج شد
رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج با اشاره به دستورالعمل آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، خواستار ارایه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه پولشویی …
- 1398-01-23 10:56
آمریکا یک صرافی لبنانی را تحریم کرد
وزارت خزانه‌داری آمریکا یک صرافی در لبنان را به بهانه ارتباط مالی با حزب‌الله تحریم کرد.
- 1397-12-05 16:12
هانی زاده در گفتگو با دانا:
تصمیم گیری درباره FATF موضوعی نیست که بتوان برای مجمع تشخیص ضرب الاجل تعیین کرد/ کارگروه اقدام مالی هیچ شرطی از سوی ایران را نمی‌پذیرد
یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: در صورتی که FATF امضا شود، تمام گردش مالی ایران تحت نظارت این سازمان جاسوسی قرار می‌گیرد.
- 1397-11-30 12:17
پ.ک.ک و پولشویی؛ تبدیل پول کثیف به سلاح
درآمد پ.ک.ک از قاچاق مواد مخدر به دو شیوه عمده تامین می‌شود: «۱- تامین امنیت مسیر برای قاچاقچیان و ۲-دخالت مستقیم در تجارت مواد مخدر و تولید، توزیع و صادرات آن به خ…
- 1397-11-30 09:43
هشدار درباره پولشویی از طریق اجاره "کارت عابر بانک"
معاون دادستان کل کشور گفت: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پولشویی است.
- 1397-11-19 09:46
اروپا عربستان را در لیست سیاه قرار می‌دهد
کمیسیون اروپا در نظر دارد علی‌رغم مخالفت آلمان، فرانسه و انگلیس، عربستان سعودی و پاناما را در لیست سیاه پولشویی قرار دهد.
- 1397-11-11 10:05
کارگردان و تهیه‌کننده سینما:
حمایت بنیاد سینمای فارابی پاسخگوی دستمزد یکی از بازیگران فیلم است / حقوق مدیران سازمان‌های زیرمجموعه سازمان سینمایی اعلام شود
علیرضا رئیسیان، کارگردان و تهیه‌کننده سینما که امسال با فیلم "مردی بدون سایه" در سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور دارد، با اشاره به شفاف‌سازی‌های صورت گرفته ا…
- 1397-11-10 20:45
پولشویی در سایت‌های قمار
رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته پلیس فتا گفت: با ایجاد رمزهای یک‌بار مصرف کارت‌های بانکی از جرایم خرید و فروش اطلاعات حساب جلوگیری می‌شود.
- 1397-11-08 15:03
عربستان در صدر لیست سیاه حامیان تروریسم + عکس
بر اساس گزارش فایننشال‌تایمز، اتحادیه اروپا به زودی لیست سیاه کشورهایی که در زمینه مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم کارنامه سیاهی دارند را منتشر خواهد کرد …