- بیرق بیداری؛ صدای پای آزادی از کوچه‌پس‌کوچه‌های تبریز
- بازی با نام‌های جنجالی برای داغ کردن آنتن دیجیتال؟/ از ادعای شکایت چهره‌های سیاسی تا تکذیب صریح ثابتی
- چگونه کنترل تنگه هرمز به سلاح قدرتمند ایران تبدیل شد؟/ "مادر بمب ها" تهدید یا مانور رسانه ای!
- دولت فرانسه در مهار اعتراضات دانش‌آموزی ناکام مانده است/ برخورد خشونت‌آمیز پلیس به تشدید اعتراضات دامن زد
- زنگ خطر عفونت‌های تنفسی در مدارس؛ آنفلوآنزا در آستانه اوج‌گیری؟
- با بیش از ۴۰ شناور متخلف برخورد شد
- پیام رهبر انقلاب در پی افتخار آفرینی تیم امید کشتی آزاد
- عاشقانه‌ای در بند سیاست؛ بازی با تاریخ در قاب مشروطه
- جنجال فوتبالیست سابق علیه صداوسیما؛ تلهٔ عوام‌زدگی یا آینهٔ خشم عمومی؟
- اعتراضات فرانسه چه ارتباطی با حمله آمریکا به ایران دارد؟/ جنگی که تاثیرش جهانی شد!
- ناوهای آمریکایی جرئت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند/ دشمن اشتباه محاسباتی کند معادلات را پشیمان کننده تغییر خواهیم داد
- تهدیدهای ترامپ علیه ایران؛ اهرم فشار برای بازگشایی تنگه هرمز
- ضیافت چوب و خیال در قلب پایتخت؛ آنچه در جشنواره تئاتر عروسکی خواهیم دید
- طنین سازها فراتر از پایتخت؛ از غوغای شیراز تا صحنه‌گردانی در ۴۰ شهر
- فرانسه با صدای آزادی، آزادی را خفه کرده است/ عدالت جویی نسل نو دامن دولتمردان فرانسوی را گرفته است
- "علی اف" صحنه گردان نمایش های صهیونیستی/ هراس دولت باکو از جمعیت ۹۷ درصدی مسلمان این کشور!
- نفس بیماران زیر بار گرانی دارو؛ وزارت بهداشت برای کاهش هزینه درمان چه کرده است؟
- نتانیاهو برای به‌تعویق‌انداختن انتخابات به دنبال راه‌اندازی جنگ است/ روابط ترامپ و نتانیاهو مانند گذشته نیست
- "اخلاقی" با رأی بالا به عنوان وزیر دفاع انتخاب خواهد شد
- عاقبت سرپیچی کشتی‌ها از مقررات ایرانی تنگه هرمز سوختن است
برچسب: پولشویی
- 224 مطلب
- 1394-12-02 10:57
پسر اردوغان تیتر اول روزنامه های ایتالیا؛
شکایت از بلال اردوغان به علت پولشویی در ایتالیا
از بلال اردوغان، پسر رئیس جمهور ترکیه، در ایتالیا، به علت پولشویی شکایت شده است.
- 1394-11-27 12:00
پژویان: برای پولشویان، جاده هموار است
در ایران آن قانون و پایه اصلی سیستمی که بخواهد شفافیت درآمدها را کنترل کند نداریم، برای همین همان‌طور که گفتم پولشویی هم بی‌معنی است.
- 1394-11-11 10:05
ماجرای برنج‌های آلوده مشمول قانون پولشویی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ماجرای برنج‌های آلوده مشمول قانون پولشویی هم هست، گفت: حتما پشت این قضایا، جریان‌های مافیایی وجود دارد.
- 1394-10-27 10:43
مبارزه با پولشویی از اولویت‌های مهم پلیس آگاهی
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا از عزم این پلیس برای مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: جلوگیری از فعالیت مراکز مالی غیر مجاز و شناسایی فعالیت‌های مشکوک…
- 1394-10-19 12:43
چهاربهاران از افزایش پدیده یقه سفیدها در بندری روبه توسعه گزارش می دهد:
افزایش میزان سیاه پولشویی در چابهار/ مدیریت تخصصی است نه قومیتی و نژادی
با افزایش پدیده یقه سفیدها در بندر رو به توسعه چابهار با مدیریت نادرست و کاهش انگیزه کاری میزان سیاه پولشویی در این بندر رو به رشد است.
- 1394-10-19 10:44
سود60 درصد روغن مصرفی کشور در جیب آل سعود؛
وقتی که عربستان وسط ایران پولشویی می کند
پس از حدود۲۰سال، ایرانیها به تازگی متوجه شده اند که سالیانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان سود خالص به جیب خاندان سعود واریز نقدی داشته اند.
- 1394-09-26 13:57
اندر حکایت زیاده خواهی خاندان هاشمی؛
اشعری های عصر حاضر که تشنه ی قدرت و ثروت اند
فتنه 88 مردم بصیر ایران را متوجه حضور سران معاندی کرد که چون ابو موسی اشعری خلافت به حق امام زمانش را از او گرفت و به معاویه به بهای ثروتی اندک داد تا قدرت دنیایی ر…
- 1394-09-15 13:20
تشکیل پرونده پولشویی علیه پسر اردوغان
دادستان شهر بولونیای ایتالیا پرونده‌ای را به اتهام پولشویی و انجام تحقیقات درباره انتقال مقدار بسیار زیاد پول از ترکیه به ایتالیا علیه "بلال اردوغان" باز کرد.
- 1394-07-14 14:27
دستگیری رئیس اوپک به اتهام پولشویی
سخنگوی ریاست جمهوری نیجریه در نشست خبری با رسانه‌های خارجی اعلام کرد: وزیر سابق نفت این کشور که هنوز رئیس اوپک است، به اتهام پولشویی در لندن دستگیر شد.
- 1394-06-08 08:54
پرونده ای جدید در فوتبال ایران؛
شکایت به فیفا کم بود، پولشویی هم اضافه شد!
کشور برزیل به عنوان قطب اصلی صادرات بازیکن به سراسر دنیا سود مالی بسیار زیادی از رفت و آمد بازیکنانش به کشورهای اروپایی و آسیایی می برد و طبیعی است که به خاطر این م…
- 1394-06-03 11:25
واکنش مدیرعامل سپاهان به پولشویی
مدیرعامل باشگاه سپاهان می‌گوید که از مسئله پولشویی بازیکن برزیلی این تیم بی‌خبر است و نمی‌داند فردوسی‌پور این موضوع را از کجا آورده است.
- 1394-06-03 11:20
کنایه فردوسی‌پور به پولشویی بابک زنجانی
برنامه نود در حالی این هفته روی آنتن رفت که عادل فردوسی پور کنایه‌ای به پولشویی بابک زنجانی زد و پخش یک آیتم درباره حضور مشکوک دو بازیکن در استقلال اهواز، لحظات پای…
- 1394-06-03 05:35
در برنامه 90چه گذشت؛ از پولشویی بابک زنجانی تا کذاب شدن فردوسی پور
برنامه نود در حالی این هفته روی آنتن رفت که عادل فردوسی پور کنایه‌ای به پولشویی بابک زنجانی زد و پخش یک آیتم درباره حضور مشکوک دو بازیکن در استقلال اهواز، لحظات پای…
- 1394-05-27 13:02
واکنش کفاشیان به پولشویی در فوتبال ایران
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: نکونام به عنوان بازیکن با سایپا قرارداد بسته و وقتی کسی بازیکن است نمی‌تواند در تیم ملی دستیار باشد.
- 1394-05-18 15:39
خطر پولشویی در کمین موسسات خیریه
خیریه‌ها یکی از محیط‌های حساس مالی است. طبق قانون مبارزه با پولشویی، بعضی از کسب و کارها و فعالیت‌ها در مجاورت پولشویی قرار دارند. اتهام پولشویی ندارند اما در مج…
- 1394-04-21 11:32
ترجمه/ روزنامه دیلی بست؛
لندن پایتخت پولشویی جهان
لندن به پایتخت پول شویی در جهان تبدیل شده است. میلیاردها دلار پول به سرقت رفته به طور غیر قانونی در پررونق بازار املاک و مستغلات پر رونق شهر لندن پنهان شده و معامله…
- 1394-04-09 14:02
رانت و پولشویی بیخ گوش اقتصاد ایران؛
اقتصاد زیر پله ای با طعم مواد مخدر!
اقتصاد مواد مخدر نوعی اقتصاد زیر زمینی و موازی در کنار اقتصاد ایران و سایر کشورها پدید آورده است. قاچاقچیان در ایران سالیانه گردش مالی حدود ۳میلیارد دلار معادل۱۰ هز…
- 1394-04-02 12:17
دولت ترکیه به رضا ضراب جایزه داد
رضا ضراب،تاجر ایرانی که متهم به پولشویی در کشور ترکیه بوده و در جریان عملیات دسامبر 2013 دستگیر و مدتی را در زندان استانبول گذرانده،جایزه گرفت.
- 1394-03-23 09:23
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد؛
300 میلیارد دلار ضرر سالانه پولشویی و کلاهبرداری در آمریکا
وزارت خزانه داری آمریکا زیان سالانه کلاه برداری و پولشویی در این کشور را 300 میلیارد دلار اعلام کرد.
- 1394-03-23 09:12
خسارت ۳۰۰ میلیاردی پولشویی و کلاهبرداری در آمریکا
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه زیان سالانه کلاه برداری و پول شویی در این کشور را ۳۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد.