- دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز متوقف شدند
- بیرق بیداری؛ صدای پای آزادی از کوچه‌پس‌کوچه‌های تبریز
- بازی با نام‌های جنجالی برای داغ کردن آنتن دیجیتال؟/ از ادعای شکایت چهره‌های سیاسی تا تکذیب صریح ثابتی
- چگونه کنترل تنگه هرمز به سلاح قدرتمند ایران تبدیل شد؟/ "مادر بمب ها" تهدید یا مانور رسانه ای!
- دولت فرانسه در مهار اعتراضات دانش‌آموزی ناکام مانده است/ برخورد خشونت‌آمیز پلیس به تشدید اعتراضات دامن زد
- زنگ خطر عفونت‌های تنفسی در مدارس؛ آنفلوآنزا در آستانه اوج‌گیری؟
- با بیش از ۴۰ شناور متخلف برخورد شد
- پیام رهبر انقلاب در پی افتخار آفرینی تیم امید کشتی آزاد
- عاشقانه‌ای در بند سیاست؛ بازی با تاریخ در قاب مشروطه
- جنجال فوتبالیست سابق علیه صداوسیما؛ تلهٔ عوام‌زدگی یا آینهٔ خشم عمومی؟
- اعتراضات فرانسه چه ارتباطی با حمله آمریکا به ایران دارد؟/ جنگی که تاثیرش جهانی شد!
- ناوهای آمریکایی جرئت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند/ دشمن اشتباه محاسباتی کند معادلات را پشیمان کننده تغییر خواهیم داد
- تهدیدهای ترامپ علیه ایران؛ اهرم فشار برای بازگشایی تنگه هرمز
- ضیافت چوب و خیال در قلب پایتخت؛ آنچه در جشنواره تئاتر عروسکی خواهیم دید
- طنین سازها فراتر از پایتخت؛ از غوغای شیراز تا صحنه‌گردانی در ۴۰ شهر
- فرانسه با صدای آزادی، آزادی را خفه کرده است/ عدالت جویی نسل نو دامن دولتمردان فرانسوی را گرفته است
- "علی اف" صحنه گردان نمایش های صهیونیستی/ هراس دولت باکو از جمعیت ۹۷ درصدی مسلمان این کشور!
- نفس بیماران زیر بار گرانی دارو؛ وزارت بهداشت برای کاهش هزینه درمان چه کرده است؟
- نتانیاهو برای به‌تعویق‌انداختن انتخابات به دنبال راه‌اندازی جنگ است/ روابط ترامپ و نتانیاهو مانند گذشته نیست
- "اخلاقی" با رأی بالا به عنوان وزیر دفاع انتخاب خواهد شد
برچسب: پولشویی
- 224 مطلب
- 1395-06-23 14:09
خوش چهره:
FATF ریزترین کارکردهای فعالان اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد/ الحاق به سازمان‌های بین‌المللی باید در راستای منافع ملی باشد
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: FATF بیشتر یک ابزار سیاسی است و ناشی از اراده جهانی کشورها نیست و در عمل داشتن برنامه هزینه‌فایده، صحت الحاق و یا عدم الحاق را مشخص …
- 1395-06-22 13:32
بالاخره سپاه و حزب‌الله را تحریم می‌کنید یا نه؟!
اظهارات متناقض دولتمردان درباره یک موضوع بدیهی!
وزیر کشور در تبریز: «یکی از گام‌هایی که در حوزه‌ی بین الملل بعد از توافق برجام برداشته شد، قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی و حمایت مالی از تروریسم بود که به به…
- 1395-06-21 11:26
تفاوت مبنایی مبارزه با پولشویی ایران و غرب
عضو هیأت‌رئیسه مجلس معتقد است که مبارزه با پولشویی و تروریسم مورد نظر آمریکا و اروپا با آنچه ایران بدان معتقد است به‌صورت مبنایی متفاوت است.
- 1395-06-21 10:30
گزارشی از هویت واقعی طرفداران FATF
حامیان فیش‌های نجومی مدعی مبارزه با پولشویی شده‌اند!
همین جریان،حاضر نیست یک جمله بنویسد چه کسانی در دنیا حامی اصلی جریانات تروریست است و مهم‌ترین پولشویی‌ها در کجا اتفاق می‌افتد!بر عکس، در اوج احساسات مردم کشورمان عل…
- 1395-06-21 08:34
کارشناس مسایل اقتصادی:
FATF تحریم ثانویه و ابزار دورزدن برجام است/ دولت در حصار مبادلات پولی دلار و یورو قرار دارد
کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه FATF تحریم ثانویه و ابزار دورزدن برجام است، گفت: این قرارداد دولت را در حصار مبادلات پولی دلار و یورو قرار می‌دهد.
- 1395-06-20 14:41
احمد توکلی:
آمریکا بعد از برجام از طریق FATF خواسته هایش را دنبال می کند/ آثار خطرناک توافق بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی در آینده آشکار می شود
رئیس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت با بیان اینکه برخی از بانک ها داخلی FATFرا اجرا کردند اظهار کرد: بانک ملت به پیشواز انجام توافق FATFرفت و در اولین اقدام خود به سپ…
- 1395-06-18 17:15
پورمختار:
در قانون مبارزه با پولشویی هیچ اشاره و الزامی به عضویت در FATF نشده است
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون مبارزه با پولشویی هیچ اشاره‌ای به عضویت در FATF نشده است، گفت: در این قانون همه چیز برای م…
- 1395-06-16 20:49
نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو:
طرح موضوع FATF از سوی غرب برای بستن راه جمهوری اسلامی است/ پولشوی اصلی موساد است
نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو گفت: مواردی که تحت عنوان پولشویی مطرح می شود، نوعی بهانه سازی در راستای جلوگیری از اجرای ضلع سوم برجام است.
- 1395-06-16 11:19
بیانیه مهم شورای عالی مبارزه با پولشویی؛ پاسخ به انتقادات درباره FATF
شورای عالی مبارزه با پولشویی با انتشار بیانیه ای اقدامات انجام شده درباره FATF را تشریح و به انتقادات مطرح شده پاسخ داد.
- 1395-06-16 11:14
نائب رئیس مجلس: بنده از اقتصاد و بانک‌داری سر در نمی‌آورم؛
آقای پزشکیان؛ خودتی!
پزشکیان از یک‌سو مدعی بی‌سوادی در زمینه‌ی بانکی و خصوصا تعهدات ایران به کارگروه ویژه‌ی اقدام مالی شده و از سوی دیگر دقیقا به انتقاد از آن بخش از ساز و کار بانکی ایر…
- 1395-06-15 10:45
FATF همپای قراردادهای ننگین ترکنمچای و گلستان برای ایران
یک تحلیلگرمسائل سیاسی گفت: اجرای FATF یعنی قرار دادن ایران تحت یک معاهده استعماری که در حد قراردادهای ترکنمچای و گلستان برای کشور ننگین است و آسیبهای جدی را به همرا…
- 1395-06-09 00:23
توافقی مرموزتر از برجام؛
در زیر سایه‌ی توافق ایران و FATF چه می‌گذرد؟!
مسئولین در سکوت رسانه‌ای توافقی را به ثمر رسانده‌اند که اکنون حتی برای پاسخ‌دهی به سوالات منتقدان نیز اندوخته‌ای ندارند و با ارائه جملاتی حماسی از مباحثه علمی فرار …
- 1395-06-04 10:59
استاد اقتصاد دانشگاه تبریز؛
اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می‌شود که رانت‌خواری در کشور نباشد/ مسئول اصلاح اقتصاد کشور کیست؟
متفکر آزاد گفت: تا زمانی که سیستم اقتصادی شفاف نباشد و فسادهایی چون قاچاق، پولشویی و رانت‌خواری رخ دهد، اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود.
- 1395-05-23 09:38
«گروه ویژه اقدام مالی»؛ خوابی که غرب تعبیرش می‌کند
وقتی جمهوری اسلامی ایران سازمانی مانند منافقین را تروریستی می‌داند و کشورهایی مانند عربستان و فرانسه به‌راحتی با آن‌ها کنار آمده و حتی حمایتشان می‌کنند، چگونه می‌تو…
- 1395-05-08 23:32
ایران برترین کشور جهان در زمینه پولشویی
بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک ترین کشور از نظر فعالیت های پولشویی معرفی شد.
- 1395-05-02 08:38
تداوم مخالفت دانشجویان با توافق دولت با FATF/ لزوم امانت‌داری دولت از اطلاعات مالی مردم
دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور با اعلام مخالفت خویش در ارتباط با در اختیار قرار دادن اطلاعات بانکی مردم تاکید کردند: اطلاعات بانکی مردم نزد دولت امانت است، دولت ا…
- 1395-04-29 17:30
فوآد ایزدی:
پولشویی و تروریسم بیش از هرجایی در کشورهای تشکیل دهنده FATF وجود دارد+عکس نوشت
کارشناس مسائل سیاسی گفت : برخلاف تصورات، همه‌ی کشورهای دنیا به دستورات این نهاد تمکین نمی‌کنند و موضوع تمکین همه‌ی کشورها به FATF که این روزها توسط برخی مطرح می‌شود…
- 1395-04-27 11:00
کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه چابهار:
توافق ایران با گروه اقدام مالی تضعیف قدرت نظامی ایران را در پی دارد/ استکبار در پوشش FATF حذف جبهه مقاومت را هدف گرفته است
کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه چابهار گفت: پولشویی به چرخه ای از پول گفته می شود که حاصل از فعالیتهای ممنوعه ای همچون کلاهبرداری، فروش مواد مخدر، قاچاق اسلحه و انس…
- 1395-04-25 10:09
نماینده مردم قائمشهر در مجلس:
قرارداد FATF مشکلاتی را برای فعالیتهای کشورمان ایجاد می‌کند
نماینده مردم قائمشهر گفت: اگر انعقاد قرارداد با FATF بر اساس چارچوب منافع ملی ایران نباشد، برای صنایع نظامی و برخی از فعالیتهای ملی که کشورمان در برخود با تروریسم …
- 1395-04-24 16:58
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
لزوم شفافیت تعریف تروریسم در توافق با صندوق مبارزه با پولشویی/ محور مقاومت و حزب الله یک تشکل رسمی است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت:ما نیز طبق تعریفی که از تروریست داشتیم این قانون را تصویب کردیم، هر چند برخی از کشورها مثل عربستان و آمریکا که خود عامل …